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2015銀行從業(yè)《法規(guī)與綜合能力》每日一練：大額交易
銀行從業(yè)資格考試（現(xiàn)銀行職業(yè)資格考試）“在線測試”與您相約，希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，順利通過考試！
單選題
根據(jù)我國《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，應(yīng)當(dāng)報告的大額交易是（ ）。
A.個人銀行賬戶之間單筆人民幣20萬元的款項劃轉(zhuǎn)
B.單位銀行賬戶之間單筆轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元
C.單位銀行賬戶之間單筆轉(zhuǎn)賬10萬美元
D.個人與單位銀行賬戶之間單筆轉(zhuǎn)賬20萬美元
【正確答案】D
【答案解析】根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，大額交易具體包括：①單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易二十萬元以上或者外幣交易等值一萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支；②單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣二百萬元以上或者外幣等值二十萬美元以上的轉(zhuǎn)賬；③個人銀行賬戶之間，以及個人銀行賬戶與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣五十萬元以上或者外幣等值十萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)；④交易一方為個人、單筆或者當(dāng)日累計等值一萬美元以上的跨境交易。
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