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銀行從業(yè)資格考試《法規(guī)與綜合能力》每日一練：中國人民銀行
銀行從業(yè)資格考試（現(xiàn)銀行職業(yè)資格考試）“在線測試”與您相約，希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，順利通過考試！
單選題
中國人民銀行在反洗錢活動中的職責(zé)是（）。
A.建立反洗錢監(jiān)測分析中心
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
【正確答案】A
【答案解析】根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：
（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；
（3）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；
（4）要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（5）經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料；
（6）中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。所以，本題的正確答案為A。
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