銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練：身份識(shí)別（07.03）

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：小斯 2020/07/03 09:40:20　字體：大小

成功的關(guān)鍵在于相信自己有成功的能力！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助！以下是銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~

單選題

銀行為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（　）以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、1萬元

B、2萬元

C、5萬元

D、10萬元

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查客戶身份識(shí)別。銀行等機(jī)構(gòu)在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。參見教材P247。

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