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2010年銀行從業(yè)《公共基礎》考試大綱（2）
中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試《公共基礎》科目考試大綱（2010年版）
2 銀行業(yè)相關法律法規(guī)
2.1 銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定
2.1.1 《中國人民銀行法》相關規(guī)定
中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權
中國人民銀行的建議檢查監(jiān)督權
中國人民銀行在特定情況下的檢查監(jiān)督權
2.1.2 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》相關規(guī)定
《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的適用范圍
《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》有關監(jiān)督管理措施的規(guī)定
2.1.3 違反有關法律規(guī)定的法律責任
刑事責任
行政處罰
行政處分
相關的處罰措施
2.1.4 反洗錢法律制度
洗錢概述
《中華人民共和國反洗錢法》
《金融機構反洗錢規(guī)定》
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
違反反洗錢規(guī)定的法律責任
2.2 銀行主要業(yè)務法律規(guī)定
2.2.1 存款業(yè)務法律規(guī)定
存款及其辦理原則
存款業(yè)務的基本法律要求
對單位存款查詢、凍結、扣劃的條件和程序
存款利率的法律管制
存單糾紛案件的認定與處理
存款合同
2.2.2 授信業(yè)務法律規(guī)定
授信原則
授信審核
貸款業(yè)務的基本法律要求
貸款合同
2.2.3 銀行業(yè)務禁止性規(guī)定
商業(yè)銀行向關系人發(fā)放信用貸款的禁止
對商業(yè)銀行存貸業(yè)務中不正當手段的禁止
同業(yè)拆借業(yè)務的禁止
2.2.4 銀行業(yè)務限制性規(guī)定
對同一借款人貸款的限制
對關系人發(fā)放擔保貸款的限制
對相關金融業(yè)務和直接投資的限制
對結算業(yè)務的限制
2.3 民商事法律基本規(guī)定
2.3.1 民事權利主體
民事權利主體的概念
自然人
法人
非法人組織
2.3.2 民事法律行為和代理
民事法律行為
代理及其種類
2.3.3 擔保法律制度
擔保法律制度概述
物權法
抵押
質押
保證
留置
2.3.4 公司法律制度
《公司法》概述
公司設立制度
公司資本制度
公司的組織機構
公司終止制度
2.3.5 票據法律制度
《票據法》概述
票據的功能
票據行為
票據權利
票據喪失的補救措施
2.3.6 合同法律制度
合同的概念及特征
合同的訂立
合同的生效
合同的履行
違約責任
2.4 金融犯罪及刑事責任
2.4.1 金融犯罪概述
金融犯罪的概念
金融犯罪的種類
金融犯罪的構成
2.4.2 破壞金融管理秩序罪
危害貨幣管理罪
破壞銀行管理罪
2.4.3 金融詐騙罪
集資詐騙罪
貸款詐騙罪
信用證詐騙罪
信用卡詐騙罪
票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪
2.4.4 銀行業(yè)相關職務犯罪
職務侵占罪
挪用資金罪
非國家工作人員受賄罪
簽訂、履行合同失職被騙罪
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