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疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括(?。?。

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:樂高 2020/10/12 12:04:59 字體:

經(jīng)濟法基礎(chǔ)?單選題

某銀行發(fā)現(xiàn)其某個特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常,疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括(?。?/span>
查看答案解析
【答案】
D
【解析】

收單機構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似銀行卡套現(xiàn)、洗錢、欺詐、移機、留存或泄露持卡人賬戶信息等風險事件的,應(yīng)當對特約商戶采取延遲資金結(jié)算、暫停銀行卡交易或收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)等措施。

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