北京今年最大虛開增值稅發(fā)票案告破 涉案兩億元

　　本市今年最大虛開增值稅發(fā)票案告破，破案線索來自另一“虛開”大案順藤一拉 摸出兩億元“大瓜”

　　記者昨天從北京市公安局經(jīng)偵處獲悉，本市今年最大一起虛開增值稅專用發(fā)票案于日前告破，涉案人員虛開增值稅專用發(fā)票1575份，價(jià)稅合計(jì)達(dá)1．8億余元。

　　線索：虛開發(fā)票 案中有案

　　去年11月，經(jīng)偵處偵辦周榮光特大虛開增值稅專用發(fā)票案，卻意外地在周榮光的公司注冊地發(fā)現(xiàn)了另一條線索。周榮光的公司在半年前退了租，一家名為北京德富勤科技發(fā)展有限公司的單位租用了這間辦公室。雖然室內(nèi)辦公設(shè)備一應(yīng)俱全，甚至還有個(gè)女秘書，但辦公桌上連張文件紙都沒有，偵查員怎么看怎么覺得不像正常做業(yè)務(wù)的公司。

　　經(jīng)了解，辦公室的承租人是個(gè)外地男子，身份證上的名字叫“胡南”。其本人卻從未在公司露過面，租房時(shí)留下的身份證復(fù)印件也很模糊。他留下的聯(lián)系電話讓偵查員一下子想到在周榮光通訊錄里看到過的一個(gè)叫“小胡”的電話，更是疑竇叢生。據(jù)女秘書介紹，公司一直沒什么業(yè)務(wù)，老板“胡南”卻讓公司職員以北京明世偉業(yè)科技發(fā)展有限公司的名義在門頭溝國稅局購買了增值稅專用發(fā)票。

　　這些情況引起偵查員的警覺。大家把“胡南”列為重大犯罪嫌疑人。

　　偵查：欲擒故縱 秘密布控

　　經(jīng)確認(rèn)，“胡南”的身份證系偽造。偵查員又查明，明世偉業(yè)公司每個(gè)月都要領(lǐng)購75份增值稅專用發(fā)票，而每月僅繳納萬余元稅款。同時(shí)查出“胡南”在永定路4號院1號樓318室還有一處辦公地點(diǎn)。但“胡南”也僅在租房時(shí)出現(xiàn)過一次，在租房合同上留下的電話也是空號。

　　線索中斷了。明世偉業(yè)和德富勤到底是什么關(guān)系，“胡南”的廬山真面目如何，偵查員陷于思索。大家認(rèn)為，“胡南”不會輕易放棄已經(jīng)辦好的公司，只要他認(rèn)為安全，就一定會繼續(xù)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，早晚會露出馬腳。于是，偵查員欲擒故縱，將公開偵查改為秘密布控。

　　抓捕：果斷出擊 嫌犯落網(wǎng)

　　不出所料，春節(jié)過后，明世偉業(yè)公司又在門頭溝國稅局大肆領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票。偵查員趕往門頭溝調(diào)查取證。對方也不含糊，反偵查能力極強(qiáng)，不僅租用多處樓房暫住，開車回家前還要繞行一圈甩開偵查員。偵查員反復(fù)研究犯罪嫌疑人心理，制定了詳盡的抓捕方案。今年9月，“胡南”在海淀區(qū)學(xué)院南路68號吉安大廈注冊的北京明雨星科貿(mào)有限公司終于暴露在偵查員面前，“胡南”的三處落腳點(diǎn)也隨之被偵查員掌握。9月18日中午，化名“胡南”的犯罪嫌疑人胡志強(qiáng)及其女友賈雪蓮、同伙潘邦進(jìn)在海淀區(qū)魏公村韋伯豪家園相繼出現(xiàn)，被一一抓獲。

　　在胡志強(qiáng)的公司和住處，偵查員當(dāng)場查扣用于虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪工具——電腦稅控機(jī)7臺、汽車1輛、贓款現(xiàn)金85000元，各類印章近百枚及數(shù)千份虛開的增值稅專用發(fā)票存根。

　　經(jīng)審查，胡志強(qiáng)供認(rèn)，自2002年以來，他利用假身份證和雇用人員虛假注冊了德富勤、明世偉業(yè)、金千禧、明雨星等6家公司，從稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購電腦版增值稅發(fā)票，對外虛開1575份，價(jià)稅合計(jì)達(dá)1．8億多元，稅款3000余萬元，給國家造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。胡志強(qiáng)、潘邦進(jìn)被刑事拘留。