當前，金融、商貿(mào)、財稅、證券等領域的經(jīng)濟犯罪大案要案頻繁發(fā)生，涉案金額巨大，經(jīng)濟犯罪活動已成為國家經(jīng)濟安全最直接的危害因素。
這是23日在審計署和公安部聯(lián)合召開的打擊經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會上，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰透露的信息。
公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2005年全國公安機關共破獲經(jīng)濟犯罪案件6萬多起，抓獲犯罪嫌疑人5萬余名，挽回直接的經(jīng)濟損失143億元。其中，鄭維奇案、“黑天河”專案等大案要案被相繼偵破。
此外，審計署法制司王秀明司長表示，據(jù)不完全統(tǒng)計，2003至2005年，全國審計機關共向司法機關移送案件2033件，涉案人員3150人；其中由審計署（包括派出機構）直接向公安部及地方公安機關移送的案件共計212件，涉案金額人民幣421.51億元，5645萬美元，涉案人員502人。分年度看，審計署2003年移送49件，2004 年移送83 件，2005 年移送80件，呈逐年上升的趨勢；從行業(yè)看，案件主要集中在金融和經(jīng)貿(mào)領域，兩項合計占審計查出案件總額的86%以上。
但是，打擊經(jīng)濟犯罪在工作機制、發(fā)現(xiàn)和打擊能力、相關部門之間的協(xié)作配合等方面還存在不相適應的問題。高峰舉例，公安機關對審計、稅務、監(jiān)察等部門工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪線索不能及時掌握，等到這些部門正式移送或領導批示后，往往出現(xiàn)犯罪嫌疑人轉移資金、潛逃境外的情形，造成難以挽回的經(jīng)濟損失和社會影響。
為此，2005年12月，公安部主動商請審計署、人民銀行、國家稅務總局等部門，并向其派設聯(lián)絡員，以加強在打擊金融、涉稅犯罪以及反洗錢等方面的溝通與協(xié)作，防止犯罪嫌疑人轉移資金、潛逃境外。
在原有案件移送制度、協(xié)作配合機制的基礎上，2006年公安部與審計署又共同研究制定并聯(lián)合下發(fā)了《關于進一步加強協(xié)作配合的通知》（審法發(fā)[2006]16號），對建立公安部和審計署聯(lián)席會議制度、聯(lián)席會議及其辦事機構的主要任務、公安部派駐聯(lián)絡員的主要職責、規(guī)范案件移送受理行為、加強日常辦案協(xié)助配合、搞好培訓和宣傳等5個方面工作作出了進一步規(guī)范和要求。
對于審計和司法存在銜接的問題，高峰以中行開平支行的案子為例表示，開平的銀行行長10年連續(xù)作案，盜取4.8億美元的資金，在這個案件中是中行和審計部門先發(fā)現(xiàn)，由審計部門介入發(fā)現(xiàn)了大量的證據(jù)。
“按照現(xiàn)行的法律應該交由檢察機關。但是我們先介入，我們把該控制的人都控制住，控制資金和證據(jù)，等到案件達到一定的進度和程度，我們再移送給有管轄權的部門�！备叻灞硎�。
審計署向公安部移交案件時，審計機關發(fā)現(xiàn)或者獲取固定的證據(jù)后如何轉化為公安機關的刑事證據(jù)？對此，高峰表示，只有偵查機關、司法機關獲取的事實依據(jù)才能稱為刑事證據(jù)，由審計機關移送的證據(jù)，需要根據(jù)公安機關的偵查予以核實和認可，不能僅憑審計機關移送的線索和證據(jù)就貿(mào)然行動。
