00:10:00
問題已解決
因買地開發(fā)區(qū)管委會需要投資額3個億的流水，我只有在三個公司之間五個月走流水，，對公賬戶之間單純的走流水，在稅務(wù)上會不會有風險？會觸動銀行的反洗錢系統(tǒng)嗎？需要怎么走流水更安全？ 如果走流水，摘要應(yīng)該寫什么更好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
無論是對公（就是兩家企業(yè)間）還是對私（也就是個人）發(fā)生的任何交易，只要有交易發(fā)生了，涉及到動戶（也就是你的帳戶有資金出入）了，那么在一段時間后，反洗錢系統(tǒng)會根據(jù)交易情況生成各種各樣的報表。反洗錢系統(tǒng)中設(shè)置了與其相對應(yīng)的預(yù)警機制，一旦觸發(fā)，就會將情況報送給中臺反洗錢工作人員，由他們進行判斷是否真正是大額可疑。一旦確認，則報送人行；反之，取消預(yù)警。也就是說，反洗錢系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則篩選出交易，然后由人工進行二次判斷。
2019 07/25 09:50
閱讀 1174
描述你的問題，直接向老師提問
856
意見反饋
