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惠州這邊大額交易是單筆多少錢,或者累計多少錢會變監(jiān)管?

84784977| 提问时间:2019 09/30 14:38
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
自然人5萬就是大額交易了,公司是200萬。這兩個超過限額,會被銀監(jiān)會監(jiān)管
2019 09/30 14:40
84784977
2019 09/30 14:48
比如我當日公戶的錢賺到私人賬戶,200萬才受監(jiān)管嗎?公戶轉賬的錢限額200萬?當日可以轉多少錢
王超老師
2019 09/30 14:54
轉到私人賬戶5萬元,銀行就認為你這個是大額的 公司每天200萬就是最高限額了 不是說只有金額大才會被監(jiān)管。比如,有一個毒販的銀行賬戶,你把錢轉到他的賬戶上,你也很有可能被監(jiān)管,盡管你只轉了1元錢
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