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客戶承兌進(jìn)來100萬，再銀行轉(zhuǎn)賬100萬給客戶，能這樣操作嗎，有什么風(fēng)險？
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有的，銀監(jiān)會會認(rèn)為你有洗錢嫌疑，銀行那邊會預(yù)警的。你至少讓錢在銀行里面呆一個晚上
2019 10/21 14:49
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客戶欠款100萬，現(xiàn)在客戶要在銀行辦理經(jīng)營貸款，給我們付款，但是給我們付500萬，多出的300萬我們在轉(zhuǎn)給客戶，這樣操作有什么風(fēng)險
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老師，一個客戶說是轉(zhuǎn)到我們基本戶100萬，讓我們再把這100萬退他一般戶，可以這樣嗎？對我們有什么風(fēng)險嗎？
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我們收到客戶（鋼鐵）家的100萬承兌，我們把這100萬的銀行承兌給供應(yīng)商（景陽），供應(yīng)商（景陽）又給我們50萬銀行承兌，這個賬咋么做？
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收客戶100萬電子承兌匯票,我公司再從對公戶轉(zhuǎn)100萬（銀行存款直接轉(zhuǎn)）給對方,即對方拿100萬承兌與我公司換,這個分錄怎么做?
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客戶要通過我們公司銀行貸款，做了100萬合同，銀行付給我們后，我們再退給他們公司另一個公戶。這樣做有什么風(fēng)險？
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