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公轉私要注意什么呢？
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簡單來說，這9種情況容易被監(jiān)控
1. 現(xiàn)金交易額超5萬
2.公轉公超200萬
3.私戶轉賬金額過大（境內(nèi)轉賬超50萬，境外轉賬超20萬）
4.規(guī)模小但流水巨大
5.轉入轉出異常（分批轉入集中轉出，集中轉入分批轉出）
6.資金流向與經(jīng)營無關
7.公戶私戶頻繁互轉
8.頻繁開銷戶
9.閑置賬戶大量交易
2021 04/26 19:26
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