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簡單來說，這9種情況容易被監(jiān)控 1. 現(xiàn)金交易額超5萬 2.公轉(zhuǎn)公超200萬 3.私戶轉(zhuǎn)賬金額過大（境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超50萬，境外轉(zhuǎn)賬超20萬） 4.規(guī)模小但流水巨大 5.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常（分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出） 6.資金流向與經(jīng)營無關(guān) 7.公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn) 8.頻繁開銷戶 9.閑置賬戶大量交易