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公司賬戶往個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬，還借款，一次性多少會(huì)被銀行監(jiān)控？

84785013| 提问时间：2021 06/18 12:15
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星河老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 你好? 1、對(duì)于大額支付交易的規(guī)定 在辦法中，對(duì)大額交易進(jìn)行了定義： （1）法人、其他組織和個(gè)體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付； （2）金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付； （3）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。?這里說(shuō)的是單筆支付
2021 06/18 12:17
84785013
2021 06/18 12:21
一天轉(zhuǎn)2次 ，單筆20萬(wàn)行嗎？
星河老師
2021 06/18 12:24
同學(xué) 這個(gè)有一定的風(fēng)險(xiǎn)，上面有提示哦~ 但是問(wèn)題不大、
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