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你好,老師,請問對私轉(zhuǎn)賬一般不能超過多少

84784973| 提问时间:2023 01/20 14:05
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務(wù)
對私轉(zhuǎn)賬一般不能超過200萬元。根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十四條規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得收受和轉(zhuǎn)賬匯款,金額超過200萬元的單筆現(xiàn)金或者支票結(jié)算。但是,在金融機(jī)構(gòu)許可范圍內(nèi),支持一般特殊匯款業(yè)務(wù)和集團(tuán)匯款業(yè)務(wù)的,可以根據(jù)客戶需求特殊辦理,除本條第一款規(guī)定的限額外,可以貼補(bǔ)客戶的資金轉(zhuǎn)移要求。另外,銀行客戶在跨行轉(zhuǎn)賬中應(yīng)加強(qiáng)審慎管理,防止資金洗錢或者被他人盜用,將資金安全轉(zhuǎn)移到指定的賬戶。 拓展:在當(dāng)前的金融環(huán)境中,金融機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)對私轉(zhuǎn)賬的監(jiān)管上越來越嚴(yán)格,比如,對大額轉(zhuǎn)賬須進(jìn)行客戶身份驗證,原資金來源由提供賬戶交易明細(xì),而且金融機(jī)構(gòu)也會采取相關(guān)措施,如使用防洗錢系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng),以確保資金安全。
2023 01/20 14:15
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