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公司帳戶轉到法人個人帳戶上必備條件

84784958| 提问时间:2023 02/03 18:07
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
1.公司向法人個人帳戶轉賬,必須提供有效的公司名稱及對應的公司帳號和法人姓名以及法人賬號。 2.根據(jù)《銀行客戶身份識別指引》,必須提供法人身份證件或其他有效證件,并需要進行客戶身份確認及客戶認證。 3 公司必須提供充分的賬戶材料,以證明公司及法人的身份及受款人的合法性。 4.根據(jù)《銀行反洗錢法》,轉帳必須提供業(yè)務相關憑證,并提供信息變更登記表。 拓展知識:跨境匯款指的是由海外或國外居民向中國境內(nèi)居民轉帳的匯款業(yè)務,是跨境經(jīng)濟中最重要的資金管理工具之一,也是金融機構在跨境支付領域的主要業(yè)務??缇硡R款需要遵循國家的監(jiān)管規(guī)定,以保護雙方的利益,確保資金安全,提高匯款效率,提升支付效率。
2023 02/03 18:20
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