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員工發(fā)工資,工資表和員工的卡上名字都不一致,轉(zhuǎn)賬可以嗎?違規(guī)嗎?

84785036| 提问时间:2023 02/07 08:14
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
不可以,不僅違反《中國(guó)人民銀行辦法》,也會(huì)遭到相關(guān)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)厲處罰。由于工資表和員工的卡上名字不一致,可能會(huì)引起資金流向出現(xiàn)異常,從而被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn),由此可能會(huì)使發(fā)起銀行遭受損失。必須秉持“客戶利益至上”的理念,在確保交易安全的前提下,確認(rèn)轉(zhuǎn)賬信息真實(shí)可靠,才能有效地防范和抵御可能發(fā)生的欺詐行為,確保安全性。 拓展知識(shí):信用卡安全性措施,銀行嚴(yán)格遵守銀行業(yè)管理?xiàng)l例,如《中國(guó)人民銀行辦法》和《銀行結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》;銀行采用流程控制和多層檢查機(jī)制,不斷提高信息安全技術(shù)、加強(qiáng)對(duì)信息流向的審查;銀行采用多層次安全控制技術(shù),如多因素身份驗(yàn)證和數(shù)據(jù)加密機(jī)制,杜絕在信息傳輸途中存在的安全隱患;銀行實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控,密切關(guān)注客戶的賬戶情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理可疑事件,確??蛻舻馁Y金安全。
2023 02/07 08:18
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