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公轉(zhuǎn)私需要注意些什么?有沒(méi)有最大金額?

84785009| 提问时间:2020 05/22 08:54
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
一、3種情形,構(gòu)成“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”! 1、第一種是虛構(gòu)支付結(jié)算情形! 即使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的; 2、第二種是公轉(zhuǎn)私、套取現(xiàn)金情形! 即非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶服務(wù)的; 3、第三種是支票套現(xiàn)情形! 俗稱“支票串現(xiàn)金”,即非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)。 除此之外,法規(guī)的第四項(xiàng)兜底項(xiàng)規(guī)定了其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形,以適應(yīng)支付結(jié)算方式不斷變化的需要。 二、最低違法所得超5萬(wàn),或非法經(jīng)營(yíng)所得額超過(guò)250萬(wàn),就構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)嚴(yán)重”! 最低違法所得超25萬(wàn),或非法經(jīng)營(yíng)所得額超過(guò)1250萬(wàn),則構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”! 三、單位犯罪的,對(duì)單位罰款,對(duì)責(zé)任人定罪! 單位非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯行為,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰!
2020 05/22 08:55
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