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我想咨詢一下，貿(mào)易公司經(jīng)常大額轉(zhuǎn)賬有什么風(fēng)險(xiǎn)
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主要是銀監(jiān)會(huì)那邊的風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局的風(fēng)險(xiǎn)不大
銀監(jiān)會(huì)那邊會(huì)認(rèn)為你們有洗錢嫌疑，嚴(yán)重的情況下，是要負(fù)刑事責(zé)任的
2020 03/10 18:57
84784971 
2020 03/10 19:03
那該如何規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)
王超老師 
2020 03/10 19:20
建議你向銀行報(bào)備，那銀行方面知道你大額轉(zhuǎn)賬的原因。只要是合理合法的都沒有問題的。
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