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客戶是境內企業(yè),通過對公付款平臺可以開香港賬戶,支付我境內企業(yè)美元貨款。我們去報關退稅、這樣會有什么風險么?客戶說一直都是和其它供應商這樣操作的

84785014| 提问时间:2024 12/13 13:00
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
這種操作有以下風險: 外匯管理風險:可能不符合外匯規(guī)定,有違規(guī)處罰風險,且存在匯率波動影響收益的情況。 稅務風險:報關退稅可能受阻,稅務機關可能懷疑交易真實性,審查是否存在避稅行為。 貿易真實性風險:易引發(fā)質疑,被認定虛假交易有法律風險,還可能出現資金流和貨物流不一致的情況。 銀行賬戶風險:香港賬戶可能被凍結,關聯境內賬戶受牽連,還可能面臨銀行調查,增加合規(guī)和時間成本。
2024 12/13 13:03
84785014
2024 12/13 13:07
客戶通過第三方平臺付款,回單顯示平臺名稱。類似于支付寶,平臺主賬戶,給各個合作企業(yè)開通子賬戶,可以開全球賬戶。子賬戶名稱是公司自己的。但是收款會過渡到有金融牌照的主賬戶上,回單顯示主賬戶,但是是客戶付款。這樣可以么
樸老師
2024 12/13 13:09
同學你好 這個可以的
84785014
2024 12/13 13:13
但是公司主體是國內企業(yè),只是因為平臺,賬戶開到了國外 這樣會有風險么?我們退稅對方就不退稅了,但實際是客戶和海外客戶簽的合同,只是我們直接幫發(fā)貨并且報關退稅
樸老師
2024 12/13 13:16
收款操作合規(guī)性 存在風險。從金融監(jiān)管看,可能涉及跨境資金流動不合規(guī),有反洗錢、外匯管理等問題,國內企業(yè)國外開戶要符合雙重監(jiān)管。從合同與收款主體看,主體不一致會在交易、審計、糾紛處理時產生問題。 退稅操作風險 有風險。退稅方面,合同簽訂方和退稅申請方不一致可能不符合退稅條件,會被稅務機關質疑,甚至受處罰。國際稅收上,可能因操作復雜引發(fā)協定問題,導致雙重征稅或稅收抵免問題,增加稅收負擔
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